Chuyên viên thực hiện các biện pháp Phòng chống rửa tiền (Chuyên viên thực hiện các biện pháp Phòng chống rửa tiền)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
18/07/2018 - 31/07/2018Chuyên viênChuyên viên thực hiện các biện pháp Phòng chống rửa tiền1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Khối KHDN (B.KHDN phía Nam) và Quản lý rủi ro (PDTD,QLRRTD,QLRRHD,TTTD&PCRT,CONGNO)
Nơi làm việc: TSC - Phòng Thông tin tín dụng và Phòng chống rửa tiền (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước;

(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, liên kết, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên).

2. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT:

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chuyên viên thực hiện các biện pháp PCRT (KYC/CDD, Báo cáo…)

Thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền (PCRT), cụ thể:

1. Thực hiện việc nhận biết, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng (KYC/CDD) theo quy định của Vietcombank.

2. Tìm hiểu và kiểm tra thông tin theo yêu cầu của Chi nhánh trên hệ thống tra cứu thông tin của VCB (host), các nguồn tra cứu thông tin chuyên nghiệp VCB đang sử dụng (KYC, cấm vận)

3. Rà soát thông tin khách hàng và giao dịch, thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) theo quy định.

4. Thực hiện báo cáo giao dịch lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử...

5. Thực hiện biệc pháp PCRT trong công tác quan hệ ngân hàng đại lý.

6. Thực hiện việc lưu trữ thông tin và tài liệu theo đúng qui định.

7. Thực hiện các nội dung công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

- Trình độ chuyên môn:

+ Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tín dụng, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

+ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương (IELTS 6, TOEIC 650..). Thực hành tốt cả 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hoặc ứng viên tốt nghiệp đại học/cao học tại các nước nói tiếng Anh (Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand, ….) trong vòng 03 năm trở lại tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh.

+ Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, Power point…).

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập, làm việc dưới áp lực công việc.

+ Kỹ năng phân tích, nghiên cứu, tổng hợp.

+ Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

+ Có khả năng giao tiếp và quan hệ tốt.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm về PCRT, kiểm tra giám sát tuân thủ, kiểm toán...

+ Đào tạo đúng chuyên ngành tại trường đại học nước ngoài.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank