[KYC]_Chuyên viên Quản lý nhận biết khách hàng
Số lượng tuyển dụng: 11
Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 22/10/2024
I. Mô tả công việc:
- Xây dựng văn bản, hướng dẫn công tác nhận biết khách hàng tại VCB:
+ Nghiên cứu đề xuất các quy trình nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn và những thay đổi cần thiết nhằm tối ưu hóa công tác nhận biết thông tin khách hàng tại VCB.
+ Cập nhật và phổ biến các tập quán, thông lệ quốc tế, các văn bản pháp luật trong nước và các thông tin mới liên quan công tác quản lý thông tin khách hàng.
- Thực hiện công tác quản lý công tác nhận biết khách hàng (KYC) theo phân công.
+ Rà soát, xác nhận kết quả phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền khi thiết lập quan hệ khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng theo quy định của VCB trong từng thời kỳ.
+ Tổng hợp, theo dõi và quản lý danh sách khách hàng thuộc nhóm (i) rủi ro cao về rửa tiền của VCB, và/hoặc (ii) bị từ chối thiết lập hoặc chấm dứt quan hệ khách hàng, và/hoặc (iii) bị áp dụng các biên pháp phong tỏa/từ chối/trì hoãn giao dịch/từ chối cung cấp sản phẩm dịch vụ và các danh sách khách hàng khác theo quy định của VCB trong từng thời kỳ.
+ Quản lý, theo dõi, triển khai công tác cập nhật thông tin khách hàng định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của VCB trong từng thời kỳ.
- Thực hiện việc hậu kiểm công tác nhận biết khách hàng trên kênh trực tuyến (eKYC) và xử lý giả mạo theo quy trình tập trung theo quy định của VCB trong từng thời kỳ.
- Tổ chức thực hiện các công việc khác:
+ Tư vấn các đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất về nhận biết khách hàng theo quy định của VCB từng thời kỳ.
+ Phối hợp rà soát, đề xuất sáng kiến/cải tiến quy trình, công cụ tác nghiệp hỗ trợ nhận biết khách hàng nhằm tối ưu hóa, tăng cường hiệu quả hoạt động; nâng cao trải nghiệm khách hàng, mức độ hài lòng của khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ.
+ Phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các Đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất trong công tác quản lý thông tin khách hàng, quản lý công tác KYC và sàng lọc khách hàng theo quy định.
+ Thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ/đột xuất theo quy định pháp luật, quy định của VCB.
II. Tiêu chuẩn:
1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan tại các trường đào tạo sau:
+ Các trường Đại học công lập bao gồm: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Ngoại thương (Hà Nội và TP Hồ Chi Minh); Học viện Ngân hàng; Đại học Kinh tế - thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; Đại học Đà Nẵng; Đại học Kinh tế - Luật – thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Quốc tế - thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Thương Mại; Đại học Tài chính – Marketing (tại TP Hồ Chí Minh).
+ Hệ liên kết của các trường Đại học công lập nêu trên với các trường Đại học nước ngoài/các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các Trường Đại học nước ngoài;
- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn tại các trường Đại học trong nước và các trường Đại học nước ngoài (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, hoặc vừa học vừa làm, đào tạo từ xa; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên gia PCRT (CAMS, CAMS-audit,…).
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ tương đương trình độ B1 trở lên.
- Trình độ Tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (hoặc tương đương) trở lên.
2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách, quy trình hoặc làm việc về QLRR tội phạm tài chính tại các tổ chức tài chính hoặc các cơ quan khác có liên quan.
3. Kỹ năng:
- Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
- Kỹ năng xây dựng chính sách và tổng hợp báo cáo;
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn;
- Kỹ năng phân tích, nghiên cứu, tổng hợp thông tin/dữ liệu, báo cáo.
- Kỹ năng thuyết trình, truyền đạt.
- Kỹ năng tổ chức thực hiện công viêc.
4. Khả năng:
- Tư duy logic.
- Phân tích và đề xuất hướng xử lý tình huống
- Đọc hiểu và soạn thảo văn bản.
5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng